By 
0
0
Maxitruffa. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno scoperto una maxitruffa ai risparmiatori ed hanno eseguito il sequestro di beni immobili, per un valore di circa 400.000 euro, nei confronti di Julia e Margherita BANI, ritenute responsabili del reato di riciclaggio dei proventi illeciti derivanti da truffe commesse dal proprio familiare Mario MICELI, ex consulente finanziario, accusato di aver frodato i propri clienti, proponendo loro investimenti redditizi al solo fine di farsi consegnare ingenti somme di denaro che ha destinato, invece, a proprio personale profitto.
Facendo leva sulla sua qualifica professionale, nonché sulla posizione di persona di fiducia
che poteva vantare nei confronti dei clienti, un ex consulente, prospettando allettanti tassi di
interesse, ha indotto le vittime a stipulare oltre cento false polizze assicurative per un valore
complessivo di più di 2 milioni di euro.
Secondo un classico schema truffaldino, i rendimenti venivano inizialmente garantiti grazie
all’incasso delle quote pagate dai nuovi e inconsapevoli investitori.
Le denunce di alcune vittime del raggiro, che se ne sono rese conto allorquando hanno
incontrato le prime resistenze alla restituzione delle somme affidate al Miceli, hanno fatto
scattare le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, dirette dalla Procura della
Repubblica capitolina, che hanno consentito di scoprire la frode attraverso la minuziosa
ricostruzione dei flussi finanziari.
Il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari ha avuto ad
oggetto la parte dei proventi che il truffatore ha tentato di occultare mediante l’utilizzo di conti
correnti di due familiari compiacenti, per questo motivo denunciati per riciclaggio, allo scopo
di ostacolarne la provenienza delittuosa.
Il vincolo cautelare è stato apposto a 3 immobili di tipo residenziale siti in Roma, di proprietà
dei citati familiari, per un valore corrispondente alla somma confluita sui loro conti correnti.
By 
