mercoledì, Aprile 9

Tag: frode

Maxi frode fiscale. Oristano, scoperto giro di fatture false per oltre 200 milioni di euro
23Mar By redazioneNo Comments
Cronaca

Maxi frode fiscale. Oristano, scoperto giro di fatture false per oltre 200 milioni di euro

Oristano. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all'evasione fiscale mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, si sono avvalse dei numerosi riscontri in precedenza acquisiti nel corso dei controlli svolti nei confronti di attività commerciali del medesimo settore. La successiva ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle operazioni intercorse tra il soggetto economico oggetto di indagine ed una serie di fornitori individuati in diverse città della penisola (Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia), ...
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Frode informatica ai danni di una donna di Capoterra
8Apr By redazioneNo Comments
Cronaca

Frode informatica ai danni di una donna di Capoterra

Muravera. Frode informatica ai danni di una 49enne operaia di Muravera. La vittima, ha ricevuto un messaggio SMS ove le veniva richiesto di procedere all'aggiornamento dell'applicazione di Poste Italiane contenuta nel suo smartphone, mediante accesso ad un apposito link, L'accesso al link era però uno spazio virtuale gestito dagli impostori, che l'hanno contattata sulla sua utenza telefonica spacciandosi per presunti operatori delle Poste Italiane che la induceva ad effettuare una serie di operazioni di conferma di codici. Tramite queste operazioni, senza rendersene conto, la donna ha effettuato una ricarica di 450 euro a favore di una carta Postepay Evolution che è risultata essere intestata a una donna campana. Si tratta di una ventottenne napoletana, nota alle forze dell'ordine...
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Operazione Mask. Dpi non conformi alle normative: 3 denunce a Cagliari
13Mag By redazioneNo Comments
Cagliari, Cronaca, home

Operazione Mask. Dpi non conformi alle normative: 3 denunce a Cagliari

Cagliari. Denunciate dalla Polizia di Stato di Cagliari, tre persone, amministratori di società con sede a Brescia ed in provincia di Salerno, responsabili dei reati di frode nell’esercizio del commercio e falsità materiale commessa dal privato in certificati. L’Operazione Mask, avviata nell’ambito del contrasto alla commercializzazione di DPI da destinare all’emergenza COVID-19, è stata condotta dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. L’indagine è scaturita da una segnalazione di una nota farmacia di Cagliari la quale, ricevuta una partita di 1800 mascherine del tipo FFP2, acquistate attraverso un agente di commercio titolare di una società con sede in provincia di Salerno, ha...
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Sarroch. Frode nel settore del combustibile: denunciato comandante di un peschereccio
12Mag By redazioneNo Comments
Cronaca

Sarroch. Frode nel settore del combustibile: denunciato comandante di un peschereccio

In un servizio congiunto, condotto da un mezzo navale e da una pattuglia della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari, i militari hanno scoperto una frode nel settore dei prodotti energetici agevolati denaturati.L’attività trae origine dall’ombreggiamento svolto da una vedetta del Corpo nei confronti di un motopeschereccio che aveva appena effettuato un rifornimento di combustibile agevolato (c.d. SIF) presso il porto di Cagliari. Il Comandante della barca da pesca non solo avevaprovveduto a rifornire i serbatoi della propria imbarcazione, ma aveva riempito ulteriori taniche di combustibile. La vedetta delle fiamme gialle, in coordinamento con la pattuglia a terra, hanno raggiunto il porto di Perd’e Sali, nel comune di Sarroch (CA), dove hanno notatoche le taniche venivano sb...
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