Polizia di Stato e Guardia di Finanza: esecuzione misure cautelari personali e patrimoniali
Sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Cagliari, in data odierna, personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a misure cautelari personali e patrimoniali disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di sei persone gravemente indiziate.
I reati contestati sono di associazione per delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, per aver costituito un reticolo di società finanziarie, anche di diritto estero, strumentali al procacciamento di clienti.
Gli indagati hanno infatti esercitato attraverso dette società ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, un’attività finanziaria promuovendo la compravendita di strumenti finanziari ...